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4 | FROM SELLER: (PURCHASE AND SALE AGREEMENT (WITH ASSET ALLOCATION BREAKDOWN) | ||||||||||||||||||||||||||
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6 | Year to date business financials (income statement & balance sheet) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Sellers last 3 year IRS Tax Returns | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Sellers last 3 years P & L’s with Balance sheets | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Last 12 month rolling P & L’s | ||||||||||||||||||||||||||
10 | DRB or comparable monthly report for last rolling 12 months | ||||||||||||||||||||||||||
11 | All leases ( including but not limited to landlord lease, if applicable) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Complete list of all equipment | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Complete list of personal property | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Complete list of all employees with payroll records (DRB) | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Copy of current appraisal (if available) | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Current surveys, if available | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Current Phase I, if available | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Current plot map, if available | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Business plan - from them (then add our additional) | ||||||||||||||||||||||||||
20 | M&A, roll-up plan | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Company agreement | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Proforma - w/ scenarios | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Deal/data rooms for each deal | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Need capable contact information for all former investors | ||||||||||||||||||||||||||
25 | List of debt outstanding **any additional liabilities or anything contingent | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Board list & bylaws | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Legal docs | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Insurance | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Name, address, and telephone number of current property manager & owner | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Name, address, and telephone number of any vendors | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Bank Statements (past 12 months minimum) | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Warranties (if any, See Addendum A) | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Current inspection reports (if any) | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Litigation (existing and pending, if any) | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Insurance claims within the last 5 years | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Insurance documentation - Name and contact information for existing insurance company and copy of insurance pricing | ||||||||||||||||||||||||||
37 | List of ages of roof, windows, heating systems, cooling systems, boiler, plumbing, and other systems | ||||||||||||||||||||||||||
38 | All service contracts, if any that exist | ||||||||||||||||||||||||||
39 | List of real estate assets | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 3rd of assessment of equipment valuation | ||||||||||||||||||||||||||
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